各社會(huì )審計機構：

根據我公司《社會(huì )審計機構遴選與管理規定》和工作需要，擬遴選社會(huì )審計機構開(kāi)展相關(guān)內部審計工作，具體通知如下：

一、項目概況及審計費控制價(jià)

（一）項目1：新區公司內部控制系統審計。截止2021年底，新區公司資產(chǎn)總額約193億元。本次遴選會(huì )計機構，以2022年6月30日為基準日，對新區公司開(kāi)展內部控制系統審計，對其內部控制設計和運行的有效性進(jìn)行審計和評價(jià)（審計時(shí)間：7月-10月）。

（二）項目2：大橋集團房地產(chǎn)項目績(jì)效審計。截止2021年底，大橋集團資產(chǎn)總額約145億元。2017-2021年度，大橋集團在售或在建的房地產(chǎn)項目13個(gè)，總建筑面積約1555萬(wàn)方。本次遴選會(huì )計機構，以2022年6月30日為基準日，對大橋集團房地產(chǎn)項目（2017年至今在建在售的）的投資建設情況和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)開(kāi)展績(jì)效審計，全面審查和評價(jià)其投資、建設、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的經(jīng)濟性、效率性和效果性（審計時(shí)間：7月-11月）。

（三）項目3：市城投集團公司“三供一業(yè)”分離移交項目財政補助資金審核鑒定。集團公司“三供一業(yè)”共涉及供電3處85戶(hù)，已完成供電改造工作，預計總費用78.2萬(wàn)元。對集團公司企業(yè)職工家屬區“三供一業(yè)”分離移交項目獲得補助資金的戶(hù)數、實(shí)際發(fā)生的分離移交費用、補助資金的使用等情況進(jìn)行審核鑒定，并出具鑒定意見(jiàn)（審計時(shí)間：7月）。

二、參選機構資格要求

（一）參選機構必須為城投公司審計機構備選庫B類(lèi)庫內的會(huì )計機構，社會(huì )信譽(yù)良好、無(wú)不良行為記錄。

（二）參與項目1遴選的機構，2020年至今需具有企業(yè)的內部控制系統審計業(yè)績(jì)至少一項。

（三）參與項目2遴選的機構，2020年至今需具有房地產(chǎn)企業(yè)（資產(chǎn)總額50億元以上）或房地產(chǎn)項目（單項建筑面積10萬(wàn)方以上）的績(jì)效審計業(yè)績(jì)至少一項。

三、遴選程序

（一）項目1和項目2：一般程序，先搖后評。

（1）資格預審：參選機構須提供“二、參選機構資格要求”中要求業(yè)績(jì)的合同原件進(jìn)行資格審查。

（2）搖號：若通過(guò)資格預審的機構超過(guò)5家，采用搖號的方式選出5家機構進(jìn)行評審；若通過(guò)資格預審的機構為3-5家，則不再搖號，直接進(jìn)行評審；若通過(guò)資格預審的機構不足3家，則調整方案重新進(jìn)行遴選。

（3）評審：評審小組對備選機構提交的參選文件進(jìn)行評審。

（二）項目3：簡(jiǎn)易程序，直接評審。

鑒于項目3投資額和工作量較小，審核內容單一，本次遴選采用簡(jiǎn)易程序，在備選庫釘釘群中對所有庫內會(huì )計機構發(fā)布《參選須知》，再由評審小組對備選機構提交的參選文件（基本資料及服務(wù)收費）進(jìn)行評審。以平均價(jià)作為基準，不高于平均價(jià)且最接近平均價(jià)的審計機構中選。

三、時(shí)間安排

（一）項目1和項目2，資格預審及搖號時(shí)間：2022年7月19日上午9:00開(kāi)始資格預審及簽到，搖號開(kāi)始時(shí)間為9:30，搖號按簽到表上參選機構選擇的序號順序進(jìn)行搖號，先來(lái)簽到的可以?xún)?yōu)先選擇搖號序號。

（二）項目3，評審時(shí)間具體詳見(jiàn)《參選須知》。

（二）地點(diǎn)：城投公司（洪山區團結大道1020號）302會(huì )議室（如有變動(dòng)，另行通知）

參與資格預審和搖號的審計機構代表須提供授權委托書(shū)和業(yè)績(jì)合同原件。

聯(lián)系人：張  晨   電話(huà)：88660636

城投公司審計法務(wù)部
2022年7月15日